Знай своего клиента / Дью-дилидженс
DIXIPAY dosn't предлагаем анонимных услуг и каждое лицо и / или юридические лица хотят использовать все преимущества нашей системы необходимо провести DIXIPAY отчислен счета.
Просьба представить следующую документацию, с тем чтобы удовлетворить наши правовые и нормативные обязательства.
Эти документы и выявления всех деталей внутри останется конфиденциальной.
Просьба представить следующую документацию, с тем чтобы удовлетворить наши правовые и нормативные обязательства.
Эти документы и выявления всех деталей внутри останется конфиденциальной.
ПЕРСОНАЛИИ (лицевого счета)
- Идентификация клиента (только одно обязательное)
- Паспорт
- Удостоверение личности
- Адрес контролю (только одно требуется меньше, чем за 3 месяца)
- Утилиты законопроект, таких как телефон (земля линия не мобильных), электроэнергии или газа.
- Заявление банк или кредитную карту в один из крупных банков.
Юридических лиц (бизнес-счет)
- Корпоративные документы
- Свидетельство о регистрации.
- Меморандум Ассоциации / Учет.
- Статьи Ассоциация / Учет.
- Регистр директоров и акционеров (если не указано другое, представленное в документе).
- Подтверждение полномочий (резолюция или доверенность с указанием разрешения заявителя).
СЕРТИФИКАЦИЯ
- Документы могут быть заверены нотариусом, банкир, юрист или профессиональное лицо.
- Сертификатор должен быть членом какой-либо профессиональной организации, которая публикует заверенные списки своих членов и профессионального органа должны быть четко определены в рамках подписания.
- Сертификация может быть на Английский, русский и арабский или Английский перевод с независимым аккредитованным переводчиком должна быть приложена.
- Сертификация должна быть оригинальная подпись лица, удостоверяющего документа (ов).
