ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Отмывание денег - это любая сделка или ряд сделок, позволяющие получить денежные средства в результате незаконной деятельности и перевести в другие активы для сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства.

Наиболее широко различные способы отмывания денег используются в торговле наркотиками и оружием, мошенничестве, террористической деятельности, вымогательстве, проституции, торговле контрабандными и украденными товарами. Однако по своей сути отмывание денег сопровождает любое преступление, мотивом которого является получение дохода.

DIXIPAY НАХОДИТСЯ В СОГЛАСИИ С ЮРИДИЧЕСКИМИ МЕРАМИ

• Компания DIXIPAY соблюдает все правила и процедуры, связанные с предотвращением отмывания денег.
• У холдинговой группы компаний есть общая политика по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Филиалы и дочерние компании

Филиалы и дочерние компании в других странах, действуют в соответствии с законодательством этих стран. Они также осуществляют политику по борьбе с отмыванием денег холдинговой группы DIXIPAY.

ПОЛИТИКА DIXIPAY ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Следующие стандарты и обязанности является минимальными требованиями для DIXIPAY.

• Знай своего клиента / Дью-дилидженс

Для каждого физического или юридического лица, которые хотят использовать все преимущества нашей системы, должны иметь аттестацию в DIXIPAY.

• Мониторинг

Служба по безопасности компании DIXIPAY будет отслеживать любые подозрительные или необычные операции / действия.

• Учет

1. DIXIPAY будет хранить отчеты всех документов, полученных для целей идентификации и всей информации о транзакции, а также другой информации, связанной с делами отмывания денег в соответствии с применимым законам/инструкции политики по анти-отмыванию денег.
2. Вся информация должна храниться не менее 5 лет.