AML

ПОЛИТИКА  ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

Отмывание денег – это любая сделка или ряд сделок, предпринятых, чтобы скрыть или замаскировать ресурсы и источник средств, которые были получены из незаконной деятельности.

Основная цель отмывателя денег заключается в том, чтобы превратить 'грязные' деньги на, казалось бы, чистых денежных средств или других активов, таким образом, чтобы "не оставляет следов, по возможности трансформации

Примеры незаконной деятельности, которые часто связаны с "отмыванием" денег являются: незаконный оборот наркотиков, терроризм, контрабанда; мошенничество; подкуп; разбой; хищение и незаконные азартные игры.

 

DIXIPAY НАХОДИТСЯ В СОГЛАСИИ С ЮРИДИЧЕСКИМИ МЕРАМИ

• DIXIPAY вводил все правила и процедуры, связанные с предотвращением отмывания денег.
  
• У холдинговой группы компаний есть общая политика против отмывания денег и финансированием  терроризма.
  

Филиалов и дочерних компаний

Филиалы и дочерние предприятия в других странах, действуют в соответствии с законодательством этих стран. Они также осуществляют политику по борьбе с отмыванием денег холдинговой группы DIXIPAY.

ПОЛИТИКА  DIXIPAY ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Следующие стандарты и обязанности является минимальными требованиями для DIXIPAY.

• DIXIPAY будет хранить отчеты всех документов, полученных для целей идентификации и всей информации о транзакции , а также другой информации, связанной с делами отмывания денег в соответствии с применимыми законами/инструкциями анти отмывания  денег.
  
• Вся информация должна храниться не менее 5 лет.