Знай своего клинта/ Дью-дилидженс

DIXIPAY не предлагает анонимные услуги, и все физические и юридические лица, которые хотят воспользоваться нашим сервисом, должны предоставить и подтвердить свои личные данные с документами, удостоверяющую Вашу личность в полном соответствии с  законами и правовыми нормами и провести верификацию своего счет в DIXIPAY.

Ваши документы для идентификации и другие подробные детали останутся конфиденциальны.

Также Вам необходимо  проходить  процедуру верификации каждый раз, когда Ваша личная информация изменилась

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО (Бизнес -аккаунт)

  • Юридическим лицам:
    1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
    2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
    3. Устав;
    4. Лицензии на право заниматься определенными видами деятельности (если применимо);
    5. Список директоров и акционеров (если не указано в другом представленном документе);
    • Проверка уполномоченного лица
      • Идентификация клиента (только один документ)
        1. Паспорт.
        2. Национальное удостоверение личности.
      • Верификация адреса (только одно документ за последние 1-3 месяца)
        1. Счет за коммунальные услуги, такие как телефон (стационарный не мобильный), электроэнергии или газа.
        2. Выписка с банковского счета или банковской карты.
  • Индивидуальным предпринимателям:
    1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
    2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
    • Проверка уполномоченного лица
      • Идентификация клиента (только один документ)
        1. Паспорт.
        2. Национальное удостоверение личности.
      • Верификация адреса (только одно документ за последние 1-3 месяца)
        1. Счет за коммунальные услуги, такие как телефон (стационарный не мобильный), электроэнергии или газа.
        2. Выписка с банковского счета или банковской карты.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО (Персональный аккаунт)

  • Идентификация клиента (минимум один документ). 
    1. Паспорт.
    2. Национальное удостоверение личности.
  • Верификация адреса (минимум один документ за последние 1-3 месяца) 
    1. Счет за коммунальные услуги, такие как телефон (стационарный не мобильный), электроэнергии или газа.
    2. Выписка с банковского счета или банковской карты.

СЕРТИФИКАЦИЯ

  1. Документы могут быть заверены банком, нотариусом или юристом.
  2. Сертификация может быть на русском, арабском или английском языках.
  3. Сертификация должна быть с оригинальной подписью лица, удостоверяющего документы.