إعرف عميلك / التحري المالي
- ديكسي باي لا تقدم خدمات إلى مجهولي الهوية
- كل شخص أو كيان قانوني يرغب في استخدام كافة مزايا النظام ينبغي أن يكون له حساب مصدق
- يرجى تقديم الوثائق التالية من أجل الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية.
- جميع هذه الوثائق و التفاصيل سوف تظل سرية.
الأشخاص (الحساب الشخصي)
- تحديد هوية العميل (المطلوب واحد فقط)
- جواز السفر
- بطاقة الهوية
- التحقق من العنوان (المطلوب واحد فقط أقل من 3 أشهر
- فواتير الخدمات مثل الهاتف (خط أرضي و ليس المحمول) ، والكهرباء أو الغاز.
- كشف حساب البنك أو بطاقة الائتمان من أحد البنوك المعتمدة.
الهيئات الاعتبارية (حساب الشركات)
- وثائق إنشاء الشركة
- شهادة التأسيس.
- مذكرة التأسيس.
- عقد التأسيس.
- سجل المديرين وحملة الأسهم (ما لم يشر إلى آخر في مقدمة هذه الوثيقة).
- دليل سلطة إتخاذ القرار- توكيل أو تفويض من الشركة إلى مقدم الطلب .
المصادقة
- يمكن الحصول على الوثائق مصدقة من قبل كاتب العدل ، أوالبنك
- المصدق ينبغي أن يكون عضوا في هيئة أو منظمة مهنية تنشر قوائم معتمدة عن أعضائها
- الشهادة قد تكون باللغة الانجليزية ، الروسية أو العربية من مترجم معتمد
- يجب أن تحمل الشهادة الاصلية توقيع الشخص المصدق على الوثيقة




