إعرف عميلك / التحري المالي

• ديكسي باي لا تقدم خدمات إلى مجهولي الهوية
• كل شخص أو كيان قانوني يرغب في استخدام كافة مزايا النظام ينبغي أن يكون له حساب مصدق
• يرجى تقديم الوثائق التالية من أجل الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية.
• جميع هذه الوثائق و التفاصيل سوف تظل سرية.

الأشخاص (الحساب الشخصي)

• تحديد هوية العميل (المطلوب مستند واحد فقط على الأقل)

1. جواز السفر
2. بطاقة الهوية الوطنية 

• التحقق من عنوان محل الإقامة (المطلوب مستند واحد فقط على الأقل أقل من 3 أشهر)

1. فواتير الخدمات مثل الهاتف (خط أرضي و ليس المحمول) ، والكهرباء أو الغاز.
2.  كشف حساب البنك أو بطاقة الائتمان من أحد البنوك المعتمدة التي تتعامل معها.
   

الهيئات الاعتبارية (حساب الشركات)

• وثائق إنشاء الشركة

1. شهادة التأسيس.
2. مذكرة التأسيس.
3. عقد التأسيس.
4. سجل المديرين وحملة الأسهم (ما لم يشر إلى آخر في مقدمة هذه الوثيقة).
5. دليل سلطة إتخاذ القرار- توكيل أو تفويض من الشركة إلى مقدم الطلب .

المصادقة

1. يمكن الحصول على الوثائق مصدقة من قبل كاتب العدل ، أوالبنك
2. المصدق ينبغي أن يكون عضوا في هيئة أو منظمة مهنية تنشر قوائم معتمدة عن أعضائها
3. الشهادة قد تكون باللغة الانجليزية ، الروسية أو العربية من مترجم معتمد
4. يجب أن تحمل الشهادة الاصلية توقيع الشخص المصدق على الوثيقة