غسيل الأموال هو أي معاملة أو مجموعة من المعاملات لإخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال التي تم الحصول عليها من النشاط غير المشروع.

الهدف الرئيسي لغاسلي الأموال هو تحويل “الأموال القذرة” لكي تبدو أموالا نظيفة أو إلى أي أصول أخرى بدون ترك أي أثر ممكن لهذا التحويل. أمثلة على الأنشطة غير القانونية التي غالبا ما تنطوي على غسيل الأموال هي : الاتجار بالمخدرات والارهاب والتهريب والتدليس ، والرشوة ، السرقة ، والاختلاس ، وألعاب القمار غير المشروعة

شركة ديكسي باي تمتثل إلى كافة الترتيبات القانونية

  • شركة ديكسي باي تلتزم بجميع القواعد والإجراءات ذات الصلة بمنع غسيل الاموال
  • تلتزم مجموعة شركاتنا بكافة السياسات العامة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب

الفروع والشركات التابعة

كل الفروع والشركات التابعة لنا في بلدان أخرى ، تعمل وفقا للتشريعات والقوانين في تلك البلدان كما أنها تقوم بتنفيذ جميع السياسات الخاصة بجموعة شركاتنا لمكافحة غسيل الأموال

سياسات مكافحة غسل الأموال الخاصة بشركة ديكسي باي

المعايير والواجبات التالية تعتبر الحد الأدنى من المتطلبات لشركة ديكسي باي

إعرف عميلك

  • لكل شخص أو كيان قانوني يريد إستخدام جميع مزايا نظامنا يجب أن يحمل حساب معتمد من شركة ديكسي باي
  • جميع الأشخاص والكيانات القانونية ينبغي أن يتم التحقق من هويتهم من قبل شركة ديكسي باي

المراقبة

  • شركة ديكسي باي سوف تقوم برصد أي معاملات غير عادية أوأي أنشطة مشبوهة

حفظ السجلات

  • شركة ديكسي باي سوف تقوم بحفظ سجلات جميع الوثائق التي تم الحصول عليها من أجل التعرف على جميع المعاملات والبيانات
  • فضلا عن أي معلومات أخرى تتعلق بغسيل الأموال وفقا للتطبيق قوانين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال
  • جميع السجلات والوثائق يجب أن تظل محفوظة لمدة لا تقل عن 5 سنوات